Las Asesoria lavado de dinero son esenciales para diseñar esquemas operativos efectivos en relación con LA/FT/CB, asegurando su correcta implementación en cada etapa del proceso, adaptándose a los cambios del entorno. De hecho, las Asesoria PLD se basan en un análisis detallado de todos los perfiles de riesgo (clientes, socios, proveedores, etc.), requisitos normativos y características específicas de la empresa, tanto en mercados nacionales como internacionales.
Consultoría contra el blanqueo de capitales
Nuestras consultorías sobre la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) están diseñadas para ayudar al cliente a cumplir de forma integral con las complejas exigencias normativas.
Cada servicio se adapta a las necesidades específicas del negocio, con el objetivo de implementar estrategias efectivas que prevengan operaciones ilícitas, minimicen riesgos regulatorios y fortalezcan la transparencia operativa.
A través de nuestra asesoría el cliente busca operar con seguridad jurídica, mejorar su reputación institucional y facilitar procesos de expansión nacional e internacional dentro de marcos normativos exigentes.
Reducimos el riesgo de lavado de dinero en su empresa
Nuestra amplia experiencia nos permite trabajar con clientes de distintos sectores, independientemente del tamaño de su negocio, estructura organizativa o tipo de actividad.
Nuestras soluciones para la prevención del lavado de dinero
Nuestros Asesores de lavado de dinero aplican enfoques innovadores, se adaptan rápidamente a los cambios normativos y optimizan los procedimientos de control para reducir los riesgos potenciales.
El fortalecimiento constante de la regulación internacional exige la digitalización de los procesos PLD-FT, así como la creación de estrategias innovadoras para prevenir fraudes financieros. Nuestros Asesores de lavado de activos ofrecen metodologías flexibles con resultados garantizados en plazos definidos, empleando prácticas avanzadas como:
Servicio 1
Desarrollo de Políticas y Manuales PLD
Desde hace algún tiempo, la Prevención lavado de dinero se ha convertido en una prioridad para muchas jurisdicciones. En este contexto, las empresas necesitan mejorar sus programas, evaluar matrices de riesgo, analizar reportes y transacciones, y garantizar el cumplimiento de sanciones, ya que de esto depende su reputación en el mercado, la minimización de multas y la posibilidad de mantener sus licencias regulatorias.
Por ello, nuestros Servicios de Asesoría de Riesgos incluyen el desarrollo y adaptación de manuales, políticas, documentación complementaria y marcos para determinación de riesgos, basados y en cumplimiento con las recomendaciones GAFI y alineados con los mejores estándares Europeos.
Servicio 2
Hoja de ruta para adaptar y personalizar los procesos internos conforme a las políticas de prevención de lavado de dinero (AML)
La adecuada prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo requiere no solo el cumplimiento de las obligaciones legales, sino también la adopción de estándares internacionales y buenas prácticas de la industria. Para lograrlo, las empresas deben revisar sus procesos internos, sistemas operativos y flujos de datos con clientes y proveedores.
Los servicios especializados en PLD permiten al cliente identificar brechas, personalizar controles y adaptar sus procesos operativos —internos y externos— al monitoreo continuo de transacciones, auditorías regulatorias, cumplimiento de listas de sanciones y demás normativas vigentes en materia de AML/CFT.
Servicio 3
Conducting thorough risk assessments
La prevención del lavado de dinero implica identificar vulnerabilidades e implementar medidas preventivas sólidas. La consultoría AML se fundamenta en una combinación de experiencia especializada, análisis cuantitativo y cualitativo, revisión de modelos de prevención, evaluación de umbrales de riesgo y un monitoreo efectivo de las transacciones.
La consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales facilita la evaluación de riesgos, el desarrollo de programas de cumplimiento y la detección de brechas regulatorias, con el fin de implementar medidas adecuadas, nuevas estrategias y sistemas eficaces de monitoreo financiero.
Servicio 4
Capacitación del personal como eje fundamental de la prevención
La formación continua del personal es un componente esencial en cualquier programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Contar con equipos capacitados no solo fortalece la cultura de cumplimiento dentro de la organización, sino que también permite identificar y reportar operaciones sospechosas de manera oportuna y eficiente.
Los programas de capacitación pueden adaptarse según el rol y nivel de exposición al riesgo de cada área, e incluyen contenidos sobre normativas nacionales e internacionales, identificación de señales de alerta, uso de sistemas de monitoreo, procedimientos de debida diligencia y obligaciones de reporte ante las autoridades competentes.
Más información sobre Consultoria AML
Nuestro enfoque de trabajo con los clientes
Consultoría Especializada el PLD se lleva a cabo en varias etapas:
Discusión y definición de objetivos
Se realiza un diagnóstico para evaluar la efectividad del control interno sobre las transacciones y se diseñan escenarios para el monitoreo de operaciones financieras, estableciendo criterios claros para los resultados esperados.
Planificación
La Prevención de Lavado de Dinero y Activos implica la creación de un plan de acción detallado para optimizar procesos internos, responder a cambios normativos y detectar deficiencias en tiempo real.
Colaboración
Implementación práctica de políticas y procedimientos AML/CFT, con posibilidad de consultas adicionales, capacitación del personal y proyección de futuras medidas de prevención.
Resultados
La Asesoría en Prevención de Lavado de Dinero garantiza el cumplimiento de los objetivos acordados dentro de los plazos establecidos y con los estándares de calidad requeridos.
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