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Consultoría contra el blanqueo de capitales

Nuestros servicios de consultoría están diseñados estratégicamente para garantizar que el cliente cumpla de manera integral y confiable con los complejos requisitos normativos en materia de prevención del lavado de dinero (ALD).

Cada servicio se personaliza según las necesidades específicas de cada negocio. Nuestro objetivo es implementar estrategias eficaces de AML para prevenir operaciones ilegales, minimizar los riesgos normativos y garantizar la transparencia de las operaciones de su empresa.

A través de nuestra asesoría el cliente busca operar con seguridad jurídica, mejorar su reputación institucional y facilitar procesos de expansión nacional e internacional dentro de marcos normativos exigentes.

Reducimos el riesgo de lavado de dinero en su empresa

Las Asesoria lavado de dinero son esenciales para diseñar esquemas operativos efectivos en relación con LA/FT/CB, asegurando su correcta implementación en cada etapa del proceso, adaptándose a los cambios del entorno. De hecho, las Asesoria PLD se basan en un análisis detallado de todos los perfiles de riesgo (clientes, socios, proveedores, etc.), requisitos normativos y características específicas de la empresa, tanto en mercados nacionales como internacionales.

Nuestra amplia experiencia nos permite trabajar con clientes de distintos sectores, independientemente del tamaño de su negocio, estructura organizativa o tipo de actividad.

Nuestras soluciones para la prevención del lavado de dinero

Nuestros Asesores de lavado de dinero aplican enfoques innovadores, se adaptan rápidamente a los cambios normativos y optimizan los procedimientos de control para reducir los riesgos potenciales.

El fortalecimiento constante de la regulación internacional exige la digitalización de los procesos PLD-FT, así como la creación de estrategias innovadoras para prevenir fraudes financieros. Nuestros Asesores de lavado de activos ofrecen metodologías flexibles con resultados garantizados en plazos definidos, empleando prácticas avanzadas como:

Servicio 1

Desarrollo de Políticas y Manuales PLD

Desde hace algún tiempo, la Prevención lavado de dinero se ha convertido en una prioridad para muchas jurisdicciones. En este contexto, las empresas necesitan mejorar sus programas, evaluar matrices de riesgo, analizar reportes y transacciones, y garantizar el cumplimiento de sanciones, ya que de esto depende su reputación en el mercado, la minimización de multas y la posibilidad de mantener sus licencias regulatorias.

Por ello, nuestros Servicios de Asesoría de Riesgos incluyen el desarrollo y adaptación de manuales, políticas, documentación complementaria y marcos para determinación de riesgos, basados y en cumplimiento con las recomendaciones GAFI y alineados con los mejores estándares Europeos.

Servicio 2

Hoja de ruta para adaptar y personalizar los procesos internos de acuerdo con las políticas de prevención del lavado de dinero (AML).

La gestión eficaz de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) requiere no solo el cumplimiento de las obligaciones legales, sino también la adopción de normas internacionales y la aplicación de las mejores prácticas del sector. Para lograrlo, ayudamos a las empresas a auditar y optimizar sus procesos internos, sistemas operativos y flujos de datos con clientes y proveedores.

Los servicios especializados en PLD permiten al cliente identificar brechas, personalizar controles y adaptar sus procesos operativos —internos y externos— al monitoreo continuo de transacciones, auditorías regulatorias, cumplimiento de listas de sanciones y demás normativas vigentes en materia de AML/CFT.

Servicio 3

Conducting thorough risk assessments

La prevención del lavado de dinero implica identificar vulnerabilidades e implementar medidas preventivas sólidas. La consultoría AML se fundamenta en una combinación de experiencia especializada, análisis cuantitativo y cualitativo, revisión de modelos de prevención, evaluación de umbrales de riesgo y un monitoreo efectivo de las transacciones.

La consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales facilita la evaluación de riesgos, el desarrollo de programas de cumplimiento y la detección de brechas regulatorias, con el fin de implementar medidas adecuadas, nuevas estrategias y sistemas eficaces de monitoreo financiero.

Servicio 4

Capacitación del personal como eje fundamental de la prevención

La formación continua y especializada del personal es un pilar fundamental de cualquier programa fiable de prevención del lavado de capitales y la financiación del terrorismo. Contar con equipos debidamente capacitados no solo refuerza la cultura de cumplimiento en la organización, sino que también garantiza la capacidad de la empresa para detectar y notificar operaciones sospechosas de forma proactiva y oportuna.

Los programas de capacitación pueden adaptarse según el rol y nivel de exposición al riesgo de cada área, e incluyen contenidos sobre normativas nacionales e internacionales, identificación de señales de alerta, uso de sistemas de monitoreo, procedimientos de debida diligencia y obligaciones de reporte ante las autoridades competentes.

AML Consulting full

Más información sobre Consultoria AML

Estructura de costes y paquete de servicios contra el blanqueo de capitales

  • Diagnóstico Inicial AML
  • Capacitaciones AML
  • Reclutamiento y Capacitación de Oficiales de Cumplimiento
  • Revisión y Desarrollo de Políticas
  • Talleres Virtuales

Paquete: Entrevista con oficial de cumplimiento + informe diagnóstico

Precio (USD): A consultar
Notas: Pago único

1.Paquete: Sesión dirigida por experto de 5 horas (online, híbrida o presencial), Q&A, examen, certificación
Precio (USD): A consultar
Notas: Hasta 100 participantes

2.Paquete: Acceso a programa online avanzado o básico + Q&A opcional:
• $600/persona (Especialista AML Senior en español)
• $300/persona (Fundamentos en inglés)
• Q&A 1h opcional: +$200

3.Paquete: Taller virtual personalizado según necesidades del cliente

Precio (USD): A cotizar individualmente
Notas: Personalización según alcance y participantes

1.Paquete: Certificación + formación específica del sistema
Precio (USD): A consultar

2.Paquete: Incluye búsqueda de candidatos y coordinación de contratación
Precio (USD): A consultar

3.Paquete: Incluye coordinación logística mensual (comunicaciones, pagos, supervisión):
• $900/mes (fase no operativa)
• $2,200/mes (fase operativa) + IVA (13%)

1.Paquete: Análisis y adaptación de políticas y manuales existentes
Precio (USD):A consultar

2.Paquete: Desarrollo completo del paquete de políticas AML + plantillas (KYC, ROS, listas de verificación, etc.)
Precio (USD): A consultar

1.Paquete: Programa virtual básico “Fundamentos AML” para 5 personas
Precio (USD): A consultar

2.Paquete: Avanzado (CASS) o acceso ampliado:
• $600/persona (1–5 usuarios)
• $500/persona (11–20 usuarios)
Precio (USD): Ver descripción

3.Paquete: Talleres virtuales completamente personalizados
Precio (USD): A cotizar individualmente

Nuestro enfoque de trabajo con los clientes

Consultoría Especializada el PLD se lleva a cabo en varias etapas:

Discusión y definición de objetivos

Se realiza un diagnóstico para evaluar la efectividad del control interno sobre las transacciones y se diseñan escenarios para el monitoreo de operaciones financieras, estableciendo criterios claros para los resultados esperados.

Planificación

La Prevención de Lavado de Dinero y Activos implica la creación de un plan de acción detallado para optimizar procesos internos, responder a cambios normativos y detectar deficiencias en tiempo real.

Colaboración

Implementación práctica de políticas y procedimientos AML/CFT, con posibilidad de consultas adicionales, capacitación del personal y proyección de futuras medidas de prevención.

Resultados

La Asesoría en Prevención de Lavado de Dinero garantiza el cumplimiento de los objetivos acordados dentro de los plazos establecidos y con los estándares de calidad requeridos.

Conecta con nuestro equipo regulatorio

salvador@gofaizen-sherle.com
+503 2113 9488
AV. La Revolución, Presidente Plaza, nivel 6, oficinas 12, San Salvador, San Salvador.

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