Registro de Proveedor de Servicios de Activos Digitales en Brasil

Obtener el Registro de Proveedor de Servicios de Activos Digitales en Brasil brinda diversas ventajas para los negocios, tales como:

• Legalización de la actividad con el cumplimiento de todas las normativas regulatorias, incluyendo reglas AML/CFT, ciberseguridad, protección de datos y requisitos de la FATF.
• Operación en un mercado seguro y transparente, aumentando la confianza de los usuarios y brindando una posición ventajosa en comparación con empresas que operan de manera ilegal.
• Acceso a un enorme mercado con más de 200 millones de usuarios que cada vez más utilizan monedas virtuales para realizar pagos.
• Expansión de colaboraciones con otras corporaciones, bancos y empresas financieras, así como una cooperación exitosa con organismos gubernamentales.
• Estructura fiscal atractiva para startups, apoyo gubernamental y normas financieras y jurídicas claras, lo que juega un papel clave al elegir la jurisdicción.

Con la aprobación del regulador, el solicitante podrá ofrecer diversos Servicios de obtención de licencia de activos digitales en Brasil, como el intercambio, compraventa, realización de transacciones entre billeteras y gestión de activos.

Sin embargo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

• Contar con una entidad legal registrada en Brasil con un número de contribuyente en el CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).
• Acreditar la ausencia de deudas fiscales.
• La estructura de la empresa debe contar con al menos dos propietarios (sin restricciones de residencia).
• Presentar un programa de control de operaciones AML/CFT. En caso de detectar transferencias sospechosas de fondos, se debe notificar al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) y a la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM).

Todo el proceso de Consultoría en regulación de criptomonedas en Brasil, desde la solicitud hasta la aprobación por parte del Banco Central de Brasil (BCB), puede demorar entre 3 y 6 meses.

El proceso para obtener la Licencia comercial de criptomonedas en Brasil comienza con la presentación de:

• Estatutos, contrato de constitución y certificado de registro de la empresa.
• Copias de pasaporte de todos los fundadores y directores, comprobante de residencia y evidencia de su experiencia en el sector financiero.
• Acuerdo de accionistas y directores, actas de reuniones.
• Extracto bancario que demuestre la suficiencia de fondos (cada estructura empresarial tiene requisitos distintos de capital inicial).
• Plan de negocios con previsiones de rentabilidad y estabilidad operativa.
• Comprobante de una oficina registrada en Brasil.
• Informes financieros y balances recientes.
• Documentación técnica del software que se utilizará para las transacciones con criptomonedas.
• Número de contribuyente (CPF) y certificado digital e-CNPJ.
• Envió de datos al Banco Central de Brasil (BACEN).

Aunque la normativa para la Licencia para un negocio de criptomonedas no establece requisitos específicos sobre el capital mínimo, se recomienda que los exchanges de criptomonedas y servicios de custodia acrediten al menos 2 millones de BRL en una cuenta bancaria. Además, el regulador puede solicitar información adicional.

Brasil apuesta por la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevas empresas. Se crean laboratorios para investigar blockchain, se ofrecen incentivos fiscales para startups, y se imparten seminarios gratuitos sobre activos digitales. Obtener una licencia del regulador es una excelente opción para ingresar al mercado sudamericano y operar en un entorno respaldado por el gobierno. Para evitar errores y complicaciones en la documentación requerida, nuestro equipo está listo para brindar asesoría integral y facilitar su entrada al sector de criptomonedas en Brasil.