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Consultoria AML

Consultoria em prevenção à lavagem de dinheiro

Nossas consultorias de combate à lavagem de dinheiro (AML) são projetadas para ajudar os clientes a cumprir de forma abrangente os complexos requisitos regulamentares.

Cada serviço é adaptado às necessidades específicas da empresa, com o objetivo de implementar estratégias eficazes que previnam operações ilícitas, minimizem os riscos regulatórios e fortaleçam a transparência operacional.

Por meio de nossa consultoria, os clientes buscam operar com segurança jurídica, melhorar sua reputação institucional e facilitar os processos de expansão nacional e internacional dentro de estruturas regulatórias exigentes.

Reduzimos o risco de lavagem de dinheiro em sua empresa

Os serviços de consultoria em lavagem de dinheiro são essenciais para projetar esquemas operacionais eficazes em relação a BC/FT, garantindo sua correta implementação em cada etapa do processo, adaptando-se ao ambiente em constante mudança. De fato, a consultoria em AML se baseia em uma análise detalhada de todos os perfis de risco (clientes, parceiros, fornecedores etc.), requisitos regulamentares e características específicas da empresa, tanto no mercado nacional quanto no internacional.

Nossa ampla experiência nos permite trabalhar com clientes de diferentes setores, independentemente do tamanho de seus negócios, da estrutura organizacional ou do tipo de atividade.

Nossas soluções de prevenção à lavagem de dinheiro

Nossos consultores de lavagem de dinheiro aplicam abordagens inovadoras, adaptam-se rapidamente às mudanças regulamentares e otimizam os procedimentos de controle para reduzir os riscos potenciais.

O constante fortalecimento da regulamentação internacional exige a digitalização dos processos de PLD-FT, bem como a criação de estratégias inovadoras para evitar fraudes financeiras. Nossos consultores de lavagem de dinheiro oferecem metodologias flexíveis com resultados garantidos em prazos definidos, empregando práticas avançadas, como:

Serviço 1

Desenvolvimento de políticas e manuais de AML

Há algum tempo, a prevenção à lavagem de dinheiro se tornou uma prioridade para muitas jurisdições. Nesse contexto, as empresas precisam aprimorar seus programas, avaliar matrizes de risco, analisar relatórios e transações e garantir a conformidade com sanções, pois disso depende sua reputação no mercado, a minimização de multas e a possibilidade de manter suas licenças regulatórias.

Portanto, nossos serviços de consultoria de risco incluem o desenvolvimento e a adaptação de manuais, políticas, documentação de apoio e estruturas de avaliação de risco, com base e em conformidade com as recomendações da FATF e alinhados com os melhores padrões europeus.

Serviço 2

Roteiro para adaptação e personalização dos processos internos de acordo com as políticas de AML

A prevenção adequada da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo exige não apenas o cumprimento das obrigações legais, mas também a adoção de padrões internacionais e das melhores práticas do setor. Para isso, as empresas devem revisar seus processos internos, sistemas operacionais e fluxos de dados com clientes e fornecedores.

Os serviços especializados de AML/CFT permitem que os clientes identifiquem lacunas, personalizem controles e adaptem seus processos operacionais internos e externos ao monitoramento contínuo de transações, auditorias regulatórias, conformidade com listas de sanções e outras regulamentações de AML/CFT.

Serviço 3

Realização de avaliações de risco completas

A prevenção da lavagem de dinheiro envolve a identificação de vulnerabilidades e a implementação de medidas preventivas robustas. A consultoria em AML baseia-se em uma combinação de conhecimento especializado, análise quantitativa e qualitativa, revisão de modelos de prevenção, avaliação de limites de risco e monitoramento eficaz de transações.

A consultoria em AML facilita a avaliação de riscos, o desenvolvimento de programas de conformidade e a detecção de lacunas regulatórias para a implementação de medidas apropriadas, novas estratégias e sistemas eficazes de monitoramento financeiro.

Serviço 4

Treinamento da equipe como pedra angular da prevenção

O treinamento contínuo da equipe é um componente essencial de qualquer programa de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ter equipes treinadas não apenas fortalece a cultura de conformidade dentro da organização, mas também permite a identificação e a comunicação de transações suspeitas de maneira oportuna e eficiente.

Os programas de treinamento podem ser adaptados de acordo com a função e o nível de exposição ao risco de cada área, e incluem conteúdo sobre regulamentações nacionais e internacionais, identificação de sinais de alerta, uso de sistemas de monitoramento, procedimentos de due diligence e obrigações de comunicação às autoridades competentes.

Mais informações sobre a AML Consulting

Nossa abordagem de trabalho com os clientes

A Consultoria Especializada LDP é realizada em várias etapas:

Discussão e definição de objetivos

É realizado um diagnóstico para avaliar a eficácia do controle interno sobre as transações e são elaborados cenários para o monitoramento das operações financeiras, estabelecendo critérios claros para os resultados esperados.

Planejamento

A Prevenção à Lavagem de Dinheiro envolve a criação de um plano de ação detalhado para otimizar os processos internos, responder às mudanças regulamentares e detectar deficiências em tempo real.

Colaboração

Iimplementação prática de políticas e procedimentos de AML/CFT, com a possibilidade de consultas adicionais, treinamento de pessoal e projeção de futuras medidas de prevenção.

Resultados

A consultoria de prevenção à lavagem de dinheiro garante o cumprimento dos objetivos acordados dentro dos prazos estabelecidos e com os padrões de qualidade exigidos.